Deutsche Bank оштрафован в Британии на рекордную сумму по «русскому делу»

Город дождей, 31 января 2017, 11:01 — REGNUM  Британское Правление по контролю соблюдения норм поведения возьми финансовых рынках (FCA) оштрафовала Deutsche Bank получи и распишись сумму 163 миллионов фунтов стерлингов (в частности $204 млн) следовать незаконные операции со счетами в подразделении мель в России (операции «зеркального трейдинга»). С России незаконно выведено круглым счетом 10 миллиардов долларов, сообщается в распространённом FCA заявлении.

По заявлению FCA, DB «приставки не- смог обеспечить веский контроль в целях противодействия отмыванию денег в полоса с 1 января 2012 г. в соответствии с 31 декабря 2015 г.». Уточняется, сколько размер штрафа, выписанного DB, беспрецедентно высоки во (избежание нарушений, связанных с отмыванием денег.

По образу ранее сообщало ИА REGNUM, DB оштрафован Управлением финансовых услуг (УФУ) американского штата Нью-Йорк в сумму $425 млн. В США иностранный банк обвинили в нарушении американского законодательства в сфере торговли ценными бумагами.

Германский банк обвиняется в часть, что в Москве трейдеры скупали (резервный российских компаний вслед рубли, а затем брокеры перепродавали сии же бумаги следовать фунты стерлингов разве американские доллары сквозь отделения банка в Лондоне.

Читайте до того времени в этом сюжете:
«Схема» с российскими ценными бумагами хорошего понемножку стоить Deutsche Bank $625 млн

Источник: regnum.ru