ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО «Столичная расчетная палата»

Большая деревня, 22 Декабря 2016, 08:45 — REGNUM  Банк России с 22 декабря отозвал лицензию в осуществление банковских операций у кредитной организации небанковской кредитной организации «Столичная расчетная комната» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Решение о применении крайней распоряжения воздействия принято в связи с тем, что НКО «Столичная расчетная ландстинг» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным чрез, и финансированию терроризма.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в прокладывание сомнительных транзитных операций.

По величине активов ООО НКО «Столичная расчетная фолькетинг» занимало 613 место в банковской системе Российской Федерации.

Источник