Судебный пристав — новое звено в «молдавской» схеме отмывания средств

Столица, 3 февраля 2017, 12:01 — REGNUM  Мошенники, пользуясь новой, «защищенной законом» схемой угоду кому) отмывания денежных средств, вывели из России в 2016 году побольше 16 млрд. рублей. Процедура представляет собой уже известную «молдавскую» схему, рано ли деньги отмываются через судебные решения, однако теперь в нее вовлечены судебные приставы, пишет 3 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой возьми представителей банковского сектора.

Схема работает следующим образом: два юридических лица — разведчик и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или — или путем заключения мировых соглашений. Нерезидент как истец требует погашения долга, а агент, выступающий ответчиком, принимает требование. Суд принимает решение о взыскании средства со счета должника и выдает исполнительный лист. С документом истец быть так к судебным приставам, после чего в законном порядке деньги со счета должника переходят в счет службы, а затем — на счет взыскателя в зарубежном банке.

Государственная строение — ФССП — тем самым проводит легализацию средств. В Центробанке изданию сообщили, что-то в курсе проблемы, однако решить ее пока не способны. Деяние в том, что все звенья цепочки — суды, ФССП, банки — далеко не обладают полномочиями, достаточными для борьбы с мошенниками.

На указанную схему случается более 10% от объема выявленных за минувший год сомнительных операций. Фонды исков, участвующих в схеме, составляют от 0,4 до 6 млрд рублей, а признаки такого типа схемы имеют решения по искам на общую сумму с лишним 37 млрд рублей.

«Молдавская» схема широко использовалась для того вывода средств из России в 2010—2013 годах. В цепочке были задействованы граждане Молдавии, выступавшие в качестве солидарных ответчиков в процессе в области взысканию фиктивной задолженности с российского коммерческого предприятия молдавской компанией. Размах средств, выведенных таким способом, оценивается более чем в $ 20млрд.

Читайте течение сюжета:
В ФССП прокомментировали схему отмывания средств через приставов

Источник: regnum.ru