СМИ сообщили о новой схеме отмывания денег в России

Первопрестольная, 3 февраля 2017, 10:30 — REGNUM  «Защищенная законом» способ отмывания денежных средств появилась в Российской Федерации (РФ), в рамках которой изо страны в 2016 г. было выведено около 16 млрд рублей. Об этом сообщает многотиражка «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского сектора.

«Согласно сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с через судебных решений: в ней появилось новое звено — судебные приставы», — говорится в сообщении.

Список литературы газеты поясняют, что суть схемы в следующем: 2 юридических лица — разведчик и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды неужто путём заключения мировых соглашений. Истец-нерезидент требует погасить должишко, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

Получив после суда усердный лист, нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая начинает исполнительное действие.

«Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя держи его счет в иностранном банке, — говорится в сообщении. — Таким образом, узаконение средств проходит через госструктуру — ФССП».

В Центробанке РФ сообщили, отчего в курсе новой схемы, но пока не могут с ней спорить ввиду «недостаточных полномочий».

Источник: regnum.ru