«Межрегиональный клиринговый банк» лишился лицензии

Столица, 22 Декабря 2016, 09:04 — REGNUM  Банк России с 22 декабря отозвал лицензию получи осуществление банковских операций у кредитной организации КБ «Межрегиональный клиринговый банчик» МКБ (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Решение о применении крайней мероприятия воздействия принято в связи с тем, что «Межрегиональный клиринговый банчик» нарушал требования законодательства области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным чрез, и финансированию терроризма.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в обманывание сомнительных транзитных операций.

По величине активов «Межрегиональный клиринговый авалист» занимал 487 место в банковской системе Российской Федерации.

Источник