Граждан Украины обяжут отчитываться о крупных снятиях наличных

Наличные операции украинских граждан будут тщательнее проверять на предмет законности

Нацбанк Украины требует тщательнее проверять наличные операции украинских граждан и блокировать их при возникновении малейших подозрений в их законности. 6 апреля регулятор разослал по банковской системе рекомендации по проверкам клиентских проводок, указав три группы признаков рисковых операций, сообщает украинское издание «Вести».

В первую группу рисковых операций будут относить регулярные снятия (более трёх раз в месяц) со счетов безналичных перечислений финансовой помощи, платы за ценные бумаги, кредитов и переводов. Во вторую группу Нацбанк отнёс обналичивание более трёх раз в месяц денег, поступивших на счёт человека от такого же физлица или организации. К ещё одной группе рисковых операций отнесены кредиты, которые были погашены в день их получения или в ближайшие за ним дни, если таких займов клиент оформил более трёх в месяц.

Банкам на Украине предписано пристально следить за всеми описанными случаями и при малейших подозрениях запрашивать у клиентов информацию о целях операций и сообщать о них в финразведку — Госфинмониторинг.